Case: Digitaliseer en automatiseer het kredietaanvraagproces en implementeer 'KYC'

Om te voldoen aan de Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Act (Wwft), een wet ter bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, moest deze klant in de financiële sector het proces van het kennen van haar klant (ook wel KYC genoemd) implementeren.

Dit project vereiste de ontwikkeling van workflows om de identiteit van klanten en hun compliancy te verifiëren vóór of tijdens de tijd dat ze zaken gingen doen met onze klant. Deze naadloze oplossing moest worden geïntegreerd met externe informatiebrokers, kredietscore-applicatie en een ERP CRM oplossing. De oplossing biedt gedetailleerde informatie om ervoor te zorgen dat onze klant aantoonbaar kan maken dat zij niet betrokken is bij corruptie, omkoping, of het witwassen van geld.